CIBanco enfrenta a Estados Unidos con una demanda para frenar sanciones

Ciudad de México.– CIBanco interpone una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que la institución financiera fuera señalada por presunto lavado de dinero en beneficio de cárteles del narcotráfico. La denuncia fue presentada ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, con el objetivo de detener la orden que lo desconectaría del sistema financiero estadounidense a partir del 4 de septiembre.
El banco sostiene que nunca se le dio la oportunidad de defenderse de las acusaciones, las cuales incluyen operaciones millonarias vinculadas a la compra de precursores químicos de fentanilo y movimientos relacionados con cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo. Según CIBanco, el procedimiento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) careció de transparencia y no existen pruebas sólidas que lo incriminen directamente.
De confirmarse la sanción, CIBanco advierte que su permanencia en el sector estaría en riesgo, al grado de enfrentar una “desaparición inminente”. Además, quedarían bloqueados más de 40 millones de dólares pertenecientes a fondos de pensiones, inversiones y ciudadanos estadounidenses. Este caso se suma al de otras instituciones mexicanas señaladas, como Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, lo que ha encendido las alarmas sobre el impacto financiero y la credibilidad del sistema bancario en México.
Comentarios (0)
Comparte tu opinión sobre este artículo
Sé el primero en comentar este artículo




