Estados Unidos anuncia multa de mil 200 millones de dólares contra Bank of America
El Departamento del Tesoro atribuye al banco presuntas violaciones de las normas contra el lavado de dinero y posibles incumplimientos de sanciones financieras.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones por mil 200 millones de dólares contra Bank of America por presuntas violaciones relacionadas con las leyes contra el lavado de dinero y el cumplimiento de sanciones financieras.
De acuerdo con la dependencia, la sanción se encuentra entre las tres mayores multas impuestas en su historia. El anuncio fue acompañado de un señalamiento sobre los riesgos que representan los incumplimientos de las grandes instituciones financieras para el sistema bancario estadounidense.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las entidades financieras deben cumplir sus obligaciones para evitar que sus operaciones sean utilizadas para canalizar recursos ilícitos. También sostuvo que el tamaño de una institución no la exime de responder ante la ley.
Además, Bank of America llegó a un acuerdo por 11.6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo que supervisa el cumplimiento de los programas de sanciones económicas de Estados Unidos.
Según el Departamento del Tesoro, este acuerdo está relacionado con aparentes violaciones de diversas restricciones, incluidas las aplicadas a Irán, Rusia, el narcotráfico y el terrorismo internacional.
El caso vuelve a poner bajo atención el cumplimiento de las normas antilavado y de sanciones por parte de las grandes instituciones financieras de Estados Unidos.
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