EU acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero para cárteles mexicanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa propiedad del empresario Alfonso Romo de lavar dinero para cárteles mexicanos vinculados al tráfico de fentanilo, entre ellos el Cártel de Sinaloa, CJNG y el Cártel del Golfo.
Como consecuencia, el gobierno estadounidense prohibió sus transferencias internacionales bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, al considerarlas piezas clave en la cadena financiera del crimen organizado. Las instituciones habrían facilitado pagos para adquirir precursores químicos desde China y canalizaron millones de dólares en operaciones sospechosas.
Los bancos mexicanos han negado los señalamientos y se dijeron dispuestos a colaborar con las autoridades.
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