EU flexibiliza restricciones a CIBanco para permitir su cierre definitivo en México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó a CIBanco realizar ciertas transferencias de fondos con el objetivo de concluir su proceso de liquidación en México. La medida representa una flexibilización limitada de las restricciones impuestas previamente a la institución financiera.

La decisión se da luego de que en 2025 se le retirara el acceso al sistema financiero estadounidense por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides. Desde entonces, el banco ha estado bajo un proceso de intervención y cierre supervisado por autoridades mexicanas.

De acuerdo con la nueva disposición, las transferencias permitidas deberán ser indispensables para la liquidación del banco y contar con la autorización del liquidador designado por el gobierno de México. El resto de las restricciones impuestas por Estados Unidos se mantienen vigentes.

El caso de CIBanco forma parte de una estrategia más amplia para combatir el flujo de recursos ilícitos vinculados al crimen organizado. Autoridades estadounidenses han señalado que la institución habría facilitado operaciones relacionadas con distintos grupos criminales, acusaciones que el banco ha rechazado.

Actualmente, el proceso de liquidación continúa bajo la supervisión de autoridades financieras mexicanas, con el objetivo de proteger a los ahorradores y evitar riesgos adicionales para el sistema financiero.