Hacienda clausura trece casinos en México por presunto lavado de dinero y vínculos internacionales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el cierre de trece casinos en distintos estados del país, tras detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y movimientos financieros que involucraban transferencias internacionales. Las investigaciones, realizadas en conjunto con el Gabinete de Seguridad, revelaron flujos millonarios en efectivo y el uso de plataformas digitales no supervisadas.
De acuerdo con el comunicado oficial, los establecimientos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y realizaban transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Algunos casinos fueron catalogados como “personas morales bloqueadas” debido a su alto riesgo financiero, con el fin de proteger a los usuarios y evitar que el crimen organizado use estos espacios para blanquear recursos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación para continuar las investigaciones por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y evasión fiscal. Hacienda subrayó que las acciones refuerzan la cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el uso del sistema financiero con fines criminales.
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