Vinculan a grupo gasolinero de Torreón con presunta red de huachicol investigada por la FGR
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red dedicada al contrabando de combustibles, en la que figura Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, apuntan a que un grupo gasolinero con operaciones en Torreón habría sido uno de los destinatarios finales del diésel y la gasolina presuntamente importados de manera ilegal.
De acuerdo con la indagatoria, la red habría ingresado al país más de 2 mil 137 millones de litros de hidrocarburos durante el año pasado. Entre los señalados se encuentran los empresarios Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, accionistas de Gasolinera Faza, empresa que opera 33 estaciones de servicio bajo la marca Punto + en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
La FGR los investiga por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y por la supuesta alteración de controles volumétricos para la comercialización de combustibles.
Además, sostiene que habrían intervenido en un esquema de lavado de dinero mediante empresas factureras catalogadas por el SAT como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), con el objetivo de dar apariencia de legalidad a recursos presuntamente obtenidos de delitos relacionados con hidrocarburos.
La carpeta de investigación también identifica a 11 empresas que integrarían la presunta red de contrabando, entre ellas Ingemar y Servicios Aduanales JR. Como antecedente, el pasado 16 de julio fue detenido en Saltillo el empresario Guillermo “N”, señalado por las autoridades como otro de los presuntos involucrados en esta misma investigación.
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